Тег: қаржы пирамидасы

12 жылға сотталған Mudarabah Capital басшысының анасы қарттар үйіне түсіп қалды

Руслан Бурканов – анасының жалғыз ұлы.

​Шымкентте «Свой дом» қаржы пирамидасының басшыларына сот үкімі шықты

Қылмыстық іс бойынша екі адам күдікті деп танылды, салымшыларға келтірілген шығын көлемі 49 млн теңгені құрайды.

Қаржы пирамидасына көбінесе мұғалімдер мен дәрігерлер алданады

Биыл Павлодарда екі ұйымның әрекеті әшкере болды.

Ел батысында қаржы пирамидасын ұйымдастырғандар сотталатын болды

Жалпы тартылған салымшылардың саны 425 адам, 523 млн теңге сомасына, оның ішінде 490 млн теңгеге жуық сомаға 411 азамат жәбірленуші деп танылды.

«Lider» қаржы пирамидасының басшысы Украинадан Қазақстанға экстрадицияланды

Украина Бас прокурорының кеңсесі «Lider» қаржы пирамидасын басқарды деген айыппен іздеу салынған күдіктіні ұстап беру туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өтінішін қанағаттандырған.

ШҚО-да қаржы пирамидасы фармкомпания атын жамылып жүрген

Аталған фирманы ұйымдастырушылар 2022 жылдың қазан айынан 2023 жылдың сәуір айына дейін «Telegram» мессенджері арқылы жалған фармацевтикалық компания болып танылып, салымшылардан заңсыз ақша алған.

Қарағанды ​​облысында "Өзіміз ғой Арай" чатын құрған адам ұсталды

Күдікті ұсталып, оған қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Павлодарда Qnet қаржы пирамидасының басшысы сотталды

Жауапкер Qnet-те тәуелсіз өкіл ретінде тіркеліп, 2019 жылы Екібастұз және Павлодар қалаларында кеңсе ашқан.

Шымкентте қаржы пирамидасына қатысты күдікпен тергеу жүріп жатыр

Залал сомасы 700 млн теңгеден асады.