Тег: қаржы пирамидасы

Бүгінде қаржы пирамидасын құру бойынша 126 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр.

Қазіргі уақытта алдын ала тергеу органына 125-тен астам зардап шеккен адам жүгінді.

Қаржы пирамидалары, тұтастай алғанда, түрлі салаларда – сақтандыру секторында, жылжымайтын мүлік нарығында, Форекс-нарығында белсенді жұмыс істей алады.

​Олардың қылмыстық әрекеттерінен барлығы 500-ге жуық адам зардап шекті.

158 қылмыстық іс анықталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру тізіміне тіркелген.

Оның сөзінше, ол "Выгодный займ" қаржы пирамидасына бір миллион теңгеден астам ақша салған.

Бағдарламаға қатысу үшін 103 доллар салып, жаңа салымшыларды шақыру қажет болды.

Сондай-ақ компанияның Қазақстанда кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелмегені, банк операцияларына – қаражат тартуға және сыйақы төлеуге лицензиялары мен рұқсаттары жоқ анықталған.

Олардың ісі сотқа жолданды.

1981 жылы туған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды.