Тег: қаржы пирамидасы

Қаржы пирамидасын құрды деген күдікке ілінген Вайнер Әзімжан Саидбаевқа іздеу жарияланды.

2021 жылғы есеп бойынша Ұлттық банк 134 айырбастау пунктін жауапкершілікке тартқан.

Бүгінде қаржы пирамидасын құру бойынша 126 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылып отыр.

Қазіргі уақытта алдын ала тергеу органына 125-тен астам зардап шеккен адам жүгінді.

Қаржы пирамидалары, тұтастай алғанда, түрлі салаларда – сақтандыру секторында, жылжымайтын мүлік нарығында, Форекс-нарығында белсенді жұмыс істей алады.

​Олардың қылмыстық әрекеттерінен барлығы 500-ге жуық адам зардап шекті.

158 қылмыстық іс анықталып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру тізіміне тіркелген.

Оның сөзінше, ол "Выгодный займ" қаржы пирамидасына бір миллион теңгеден астам ақша салған.

Бағдарламаға қатысу үшін 103 доллар салып, жаңа салымшыларды шақыру қажет болды.

Сондай-ақ компанияның Қазақстанда кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелмегені, банк операцияларына – қаражат тартуға және сыйақы төлеуге лицензиялары мен рұқсаттары жоқ анықталған.