61 млн теңгеден астам шығын: қаржы пирамидасын ұйымдастырушы сотталды

Сот 2018 жылдың жазында азамат Т. тәуелсіз өкіл сертификатын алып, "Qnet" халықаралық компаниясының сайтында тіркелгенін анықтады. 2019 жылдың қазан айында Алматы облысы Талдықорған қаласының (қазіргі Жетісу облысы) аумағында сотталушы Қаржы пирамидасына адамдарды заңсыз тартқан.

Олар "Qnet" компаниясына тіркелу үшін 690-дан 860 мың теңгеге дейінгі мөлшерде жарна өндіруге тиіс болған. Бұл ретте ол компанияның әрбір мүшесіне апта сайын 200 доллар көлемінде төлем жасауға уәде берген. Қылмыстық схемаға сәйкес әрекет ете отырып, әрбір қатысушы жаңа қатысушыларды тартуы керек еді, яғни дивидендтерді төлеу жаңадан қосылған қаржы пирамидасына қатысушылардан жүзеге асырылуы керек еді. Қылмыстық әрекеттердің салдарынан қаржы пирамидасында 76 азамат тіркелді, жәбірленушілерге 61 млн теңгеден астам шығын келтірілді.

Сотта прокурор оған 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Ал жәбірленушілер залал өтелмегеніктен қатаң жаза тағайындауды сұрады. Сотталушы Т. Өз кінәсін мойындамады, керісінше соттан оны ақтауды өтінді.

"Сотталушының кінәсі жәбірленушілер мен куәгерлердің айғақтарымен және қылмыстық істің басқа да зерттелген материалдарымен дәлелденеді. Кәмелетке толмаған балаларының болуына байланысты және бұрын қылмысты болмағандықтан сот оған 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Жәбірленушілердің азаматтық талаптары қанағаттандырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ", - деп хабарлады Талдықорған қалалық сотының баспасөз қызметі.

2020 жылдың қыркүйегінде Қазақстан бойынша Qnet желілік компаниясына қатысты 29 қылмыстық іс тіркелгені белгілі болды. Өткен жылдың көктемінде Алматы полициясы 220-дан астам адам Qnet финпирамидасының құрбаны болғанын айтты.

Биыл ақпанда Алматы соты қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін аса ірі мөлшерде ақша қаражатын тарта отырып және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыруға делдалдық ету фактісі бойынша 16 сотталушыға қатысты үкім шығарды.

Бұдан басқа, өткен жылы Ақмола облысы бойынша қаржы мониторингі агенттігі "Qnet" компаниясының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді бастады. Сондай-ақ мұндай тергеу Жамбыл облысында да жүргізілді